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永定公安历时四年打掉特大跨国网络赌博犯罪团伙

时间:2010-12-5 17:23:32  作者:围巾帽子保暖套件   来源:劳保防护作业手  查看:  评论:0
内容摘要:  11月28日,由张家界永定公安分局侦查的历时四年之久,涉案规模广泛全国,涉案人员逾万人,涉案金额上亿元的“3.24”特大跨国网络赌博案主犯黄某芳在长沙黄花机场被捕。  赌博

  11 月 28 日,由张家界永定公安分局侦查的历时四年之久,涉案规模广泛全国,涉案人员逾万人,涉案金额上亿元的 “3.24” 特大跨国网络赌博案主犯黄某芳在长沙黄花机场被捕。

  赌博和网络游戏看似八棍子撂不着,但就有这么一群人,在高额利益的唆使下,把两者结合起来,变成了手中牟取不合法利益的挣钱东西。

  2016 年 2 月 15 日,永定公安分局辖区一男人报警,称他 2015 年 9 月以来经过 “ 京城。世界。文娱。城 ” 赌博网站参加网络赌博,已经在该网站 “ 输掉 ”10 余万元。安排三人以上聚众赌博、获利 5000 元以上 …… 报案人告发的网站已达到立案查询规范。因案子牵连甚广,永定警方当即逐级上报,各级公安机关均高度重视,要求全力侦查。

永定公安历时四年打掉特大跨国网络赌博犯罪团伙

  租借境外赌博网站。

  开设四类赌博内容牟利。

  依据多个第三方付出渠道供给的头绪,专案民警整理研判出一个网站服务器设在菲律宾的特大跨国网络赌博犯罪团伙。经过报警人供给的信息,专案民警获取了该网站用于接纳会员充值及会员兑换游戏币的多张银行卡,均为境内银行卡。依据这些银行账号,顺藤摸瓜,网络赌博渠道终究浮出水面。犯罪嫌疑人使用互联网,向国内网民推行赌博网站。

  总算,在长达八个多月的时间里,从多达三千多万条电子银行数据的海洋中找到了答案,警方理清了该赌博集团的人员构架,逐渐把握整个犯罪团伙的操作流程,确定了该网络赌博集团的首要犯罪嫌疑人。

  自 2014 年以来,犯罪嫌疑人黄某杰、黄某芳、黄某斌、黄某江等人在菲律宾租借台湾 “BBIN” 公司的赌博网站开设 “ 京城世界文娱城 ” 赌博网站,使用互联网向我国境内人员进行推行,展开我国境内会员参加网络赌博。网站触及 “ 视讯直播 ”、“ 彩票游戏 ”、“ 体育。赛事 ”、“ 电子游艺 ” 四大类赌博内容,客服展开 24 小时会员咨询、充值、兑换等作业。此外,为了招引更多人参赌,网站还经过 “ 返利 ” 的方法,招引赌客活跃展开 “ 下线 ”。

永定公安历时四年打掉特大跨国网络赌博犯罪团伙

  “ 视讯直播 ”(百家乐、三公、牛牛等)、“ 彩票游戏 ”(重庆不时彩等)、“ 体育赛事 ”(篮球、足球赛事等)、“ 电子游艺 ” 四大类赌博内容 “ 玩法简略、方便、高赔率 ”…… 诱人的 “ 广告 ” 被投放到网上,让部分 “ 玩家 ” 不由得点击,终究 “ 愿者上钩 ”。

  永定公安介绍,该团伙是一个办理紧密、分工清晰的违法犯罪安排。团伙成员之间各司其职,取现转账、网站渠道开发和保护、赃物寄存保管及洗钱均有专人担任。经过使用互联网向境内人员推行展开会员,在网上高薪招聘从事赌博网站会员出款或客服兼会员进款人的方法,为 “ 京城世界文娱城 ” 赌博网站供给服务,从而为集团牟利。犯罪团伙将购买的境内多家银行发行的私家账户银行卡卡号发布在网络上,用于会员充值和游戏币实现以及赌博资金流通,押注金额从 1 元起,上不封顶,从中抽水获利。

  警方计算,该网站直接用于充值、兑换、中转资金等用处的涉案银行卡 312 张,专案民警先后两次对 900 多个涉案银行账户进行冻住,触及赌资近十亿元,而该犯罪团伙不合法牟利逾 6000 万元。

  “ 我其时就跟着了魔相同,后来明知道自己被骗了,仍是期望把本钱收回来,成果越输越多。” 一位在该网站上赌博的 “ 赌民 ” 向警方吐露了自己的心声。

  警方表明,“ 事实上,犯罪团伙经过赌博渠道后台来操控赌局成果。一般的套路是先让参赌人员赢钱,尝到甜头,在其加大投注后,将其赌资悉数吃掉。

永定公安历时四年打掉特大跨国网络赌博犯罪团伙

  耗时 4 年。

  藏身境外的主犯归案。

  2017 年 9 月,跟着永定区人民法院对涉嫌使用 “ 京城世界文娱城 ” 网站开设赌场的犯罪嫌疑人黄某斌、黄某江、易某某、廖某某进行揭露宣判,由永定公安分局侦查的涉案规模广泛全国,涉案人员逾万人,涉案金额上亿元的 “3.24” 特大跨国网络赌博案已然成功告破。即便如此,已为该案奔走一年的专案民警却不敢有一点点松懈,由于该团伙仍有嫌疑人在逃。

  2018 年 1 月 14 日,在经侦民警动之以情,晓之以理的不懈努力下,逃跑境外的在逃人员孔某某(女,22 岁,山东省烟台市人)、麦某某(女,30 岁,广东省茂名市人)、王某(女,23 岁,江苏省连云港市人)回国投案自首。全案共追缴违法所得六千万余元,虽成效显著,但主犯黄某芳一向藏匿境外在逃未归案。为使该案嫌疑人悉数到案,经侦大队民警布置展开追逃作业从未中止,经侦民警孜孜不倦,一方面执行布控办法,派员赴各地加强追捕作业;一方面活跃做好在逃人员家族及亲朋好友作业,敦促其投案自首。

永定公安历时四年打掉特大跨国网络赌博犯罪团伙

  11 月 28 日,黄某芳自菲律宾经香港回国,途经长沙黄花机场,被警方成功抓获归案。现在,该案仍在进一步侦查之中。

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